山東新華醫療器械股份有限公司2021年第五次臨時股東大會決議公告

原標題：山東新華醫療器械股份有限公司2021年第五次臨時股東大會決議公告

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　　2、公司股東王玉全先生（持有公司股票44,887股）、崔洪濤先生（持有公司股票4,000股）、趙小利先生（持有公司股票8,500股）、李財祥先生（持有公司股票60,852股）、屈靖先生（持有公司股票5,800股）、宋佃合先生（持有公司股票3,918股）、裴曉飛先生（持有公司股票2,000股）作為公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象對上述議案1、議案2、議案3回避表決。

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　　審議結果：通過

　　2021年12月11日

　　表決情況：

　　(一)?非累積投票議案

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長王玉全先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　2、議案名稱：關于公司《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

　　3、?公司副總經理兼董事會秘書李財祥先生、副總經理楊兆旭先生、副總經理屈靖先生、董事兼財務總監周娟娟女士出席了會議。

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　公司2021年第五次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；出席公司2021年第五次臨時股東大會的人員資格合法有效；公司2021年第五次臨時股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；股東大會通過的決議合法有效。

　　(一)?股東大會召開的時間：2021年12月10日

　　1、?經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　1、?本次股東大會見證的律師事務所：北京市君致律師事務所

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　　審議結果：通過

　　山東新華醫療器械股份有限公司

　　(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　重要內容提示：

　　2、?經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　四、?備查文件目錄

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　3、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

　　表決情況：

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　　1、議案名稱：關于公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

　　律師：王海青、陳朋朋

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　審議結果：通過

　　3、?本所要求的其他文件。

　　1、議案?1、議案2、議案3?屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東及股東代表人所持表決權的三分之二以上通過。

　　(二)?股東大會召開的地點：山東省淄博市高新技術產業開發區四寶山街道北辛路99號新華醫療科技園C區會議室

　　1、?公司在任董事11人，出席11人；

　　2、律師見證結論意見：

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　　表決情況：

　　一、?會議召開和出席情況

　　三、?律師見證情況

　　二、?議案審議情況

　　2、?公司在任監事3人，出席3人；

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：